印度珠宝大亨涉诈骗逾20亿美元

2018-06-11 10:26| 来源:未知

印度珠宝大亨涉诈骗逾20亿美元 

 

  涉诈骗逾20亿美元 印度珠宝大亨逃往英国寻求庇护

  北京时间11日早间消息,英国周日报道称,据印度和英国官员透露,印度有史以来最大金融诈骗案的核心人物、珠宝大亨尼拉瓦-莫迪(Nirav Modi)已逃往英国寻求政治庇护。

  今年较早时印度第二大银行旁遮普国民银行表示,过去几年里,莫迪旗下的两个珠宝集团和他的叔叔梅胡尔-乔克希(Mehul Choksi)利用旁遮普国民银行孟买一家分行的流氓员工出具的非法担保,从印度其他银行骗取了约22亿美元的贷款。

  印度警方今年5月对超过25人提起诉讼,其中包括莫迪、乔克希、旁遮普国民银行前CEO乌莎-阿南塔苏巴马尼安(Usha Ananthasubramanian),该行的两名执行董事,以及属于莫迪的三家公司。

  报道称,莫迪目前正在伦敦,试图寻求庇护,以免遭他所说的“政治迫害”。

  印度外交部表示,印度政府正在等待该国执法机构与他们接触,然后再要求引渡,而迄今为止,这还没有发生。英国外交部则表示,对于个案不予置评。

  莫迪是首位登上佳士得及苏富比拍卖目录封面的印度珠宝商,他创立的品牌NIRAV MODI在香港及纽约设有分店。 他年仅47岁,为印度富豪榜中最年轻的富翁。 而其舅父乔科斯现年58岁,在印度拥有4,000间珠宝零售公司分店。