联网金融从业机构反洗钱和反恐

2018-10-11 10:14| 来源:未知

联网金融从业机构反洗钱和反恐

 

重要财经消息一览

互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法发布

央行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。一是建立监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制。明确中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构协同监管和互金协会自律管理相结合,做到履职各有侧重,工作相互配合。同时,充分发挥互金协会和其他行业自律组织的管理作用,借助自律组织的力量,促使从业机构强化内控建设、增强反洗钱意识,提升监管有效性。二是建立对全行业实质有效的框架性监管规则。《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时,明确由互金协会协调其他行业自律组织制定行业规则,实现监管和自律管理的有效衔接。

中国酒业协会相关领导:提高白酒消费税属误传

10日有传言称,中国高档白酒将和游戏、烟等产业一样进一步提高消费税。对此,中国酒业协会相关领导明确表示:“提高白酒消费税属误传。”同时从山东某酒业人士处获悉,“消费税上调是假的,实际上是消费税要缓交才是真的。酒厂已经收到了国家税务总局的相关消息了。”据了解,国家税务总局已经要求各省市税务局通知当地主要酒厂,第三、四季度的消费税可以申请缓交。

监管部门:将对私募基金设置“重点机构监管”机制

10日在成都举办的第六届中国创业投资行业峰会现场,证监会私募基金监管部副处长许培阳表示,目前监管正在对私募基金管理机制上进行调整。他透露,其中一个重要变革就是推出“重点机构监管”。“这包含了两层含义,即‘白名单’和‘黑名单’。重点机构不仅是规模大、影响力强、业绩好,还包括风险外溢强、组织结构比较复杂的‘黑名单’机构。目前相关办法正在起草中,可能很快就会向市场公开征求意见。”他表示,还要赋予私募基金撤销权或者注销权。私募基金现在只能生、不能死,没能实现很好的循环。